回旧版

爱导航

富翁克隆记,北海千人传销案资金逾7千万元

  富翁本来是是什么意思呢?百度知道了一下,富翁是具有大量钱财的人,富翁克隆记主要是什么意思呢?其实这也是一个传销组织的覆灭记,据悉派出所社区民警接到群众反映称,近期小区里多了一些行动诡异疑似在进行传销的人。

富翁克隆记.jpg

  民警调查发现,这些人员均是外地口音,整天在小区内转悠,从一栋楼转到另一栋楼,但却不与居民交流。此外,这些人员互相在窃窃私语时,一旦遇到小区居民便停止交谈。随后,经过社区、物业、工商等单位联合调查,证实这些人员正是传销参与者。

  广西北海千人传销案

  一起涉及22名传销头目、上千参与者的传销案,11日在广西北海市海城区法院公开审理。检方指控该案被告直接或间接吸收传销资金逾7千万元。此后,观山湖公安分局成立了以经侦大队为主的专案组,并取代号为“1·08”传销专案组,2、对该传销组织开展秘密侦查

  专案组成立后,办案民警利用观山湖区天网工程,采取走访、排查、蹲守、跟踪等方法,开展了大量线索梳理、走访摸排等工作。迅速锁定了以何某、邓某、陈某、郑某为首的传销集团,此后,以此四人为首的传销体系浮出水面。被告人沈伟某、麦某旺加入传销组织后,直接或间接发展了唐锦某、龙桂某等多名被告人加入传销组织。

  检方指控,随着加入传销组织的人员不断增加,被告人吴必某、沈伟某、麦某旺负责管理传销组织的运作。其中,被告人沈伟某负责管理传销体系的资本运作,由其将“下线”的申购款汇总后统一分配给传销体系内的A级老总、经理、主任作为工资;被告人麦某旺负责帮助传销体系中有困难的人员;被告人林演某负责管理传销体系的经理,处理传销体系内部出现的打架、矛盾等事情以及给下线发放工资。

  检方指控,根据从被告人林演某处缴获的部分参与者名单,至2013年8月案发时,有上千人参与上述资本运作传销组织,直接或间接吸收参与者的传销资金逾7千万元。至案发时,被告人吴必某已晋升为A4老总级别,被告人沈伟某、麦某旺晋升为A3老总级别,被告人林演某晋升为A2老总级别,层级达三级以上,其直接或间接发展的下线人数均已超过120人。其余18名被告人均已晋升为A1老总级别,层级达三级以上,其直接或间接发展的“下线”人数已达30人,但未达120人。

  2013年8月到12月,前述22名被告人分别被抓获归案。警方并扣押前述被告人奔驰、宝马、奥迪等汽车6辆,房产11处。另外,被告人及非法传销参与者共退出赃款388.97万元。同时,警方冻结户名为沈伟某等22名传销者的60个银行账户资金共400余万元。文章来自,我爱导航网社会百态频道,转载请标明出处!

文章来自:第二导航,未经允许不得转载!:首页 > 社会新闻 > 新闻百态 » 富翁克隆记,北海千人传销案资金逾7千万元

感觉不错,很赞哦! ( )

相关推荐